Отмывание денег в Украине - Государственная служба финансового мониторинга сообщает о подозрительных операциях

Отмывание денег в Украине — Государственная служба финансового мониторинга сообщает о подозрительных операциях

С января по сентябрь этого года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 739 материалов для изучения, которые касаются возможной легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, на общую сумму 60,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Тысячи обманутых: СБУ закрыла псевдоброкерские центры, имитирующие биржевую торговлю

В частности, 157 предметов касаются подозрений в коррупции. Сумма этих нарушений оценивается в 6,4 млрд грн. Материалы переданы в следующие органы:

  • Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) — 132 материала (43 обобщенных материала и 89 дополнительных обобщенных материалов);
  • Служба безопасности (СБУ) — 13 материалов (один обобщенный материал и 12 дополнительных обобщенных материалов).
  • органы прокуратуры — семь материалов (один обобщенный материал и шесть дополнительных обобщенных материалов);
  • Государственное бюро расследований (ГБР) — три представления (два резюме и один дополнительный обобщенный материал);
  • Органы фискальной службы — один дополнительный обобщенный материал;
  • Национальная полиция — один сборник.

Государственная служба финансового мониторинга также выявила 45 дел, которые могут быть связаны с финансированием терроризма и сепаратизма.

Офшоры на Кипре: какой украинский бизнес их наиболее активно использует

Напомним, в начале этого месяца сотрудники СБУ сообщили о выявлении незаконных действий на рынке ценных бумаг, которые велись в 2019-2020 годах по отмыванию средств на сумму 2,8 млрд грн.

Вы хотите первым получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГИ а также БИЗНЕС? Подпишитесь на наши аккаунты в мессенджерах и социальных сетях: Телеграмма, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *