Отмывание денег и коррупция: с начала года на Украину были совершены миллиарды попыток

Отмывание денег и коррупция: с начала года на Украину были совершены миллиарды попыток

В январе-июне этого года Государственная служба финансового мониторинга направила в правоохранительные органы 568 материалов. Общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием денег и совершением уголовного преступления, достигает 50,6 млрд грн, сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, служба направила правоохранителям 85 материалов по подозрениям в коррупции. По их словам, сумма транзакций, которые могут быть связаны с отмыванием денег и совершением уголовного преступления, составляет 4,4 млрд грн.

СБУ разоблачила конвертирующий центр, который «ушел в тень» почти 200 млн грн.

Еще 51 дело касается механизма «встречных потоков» на сумму 68,05 млн грн.

Служба государственного финансового мониторинга также направила материалы о сделках, которые могут быть связаны с финансированием терроризма.

Эти материалы госслужба собрала во время мероприятия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Нотариусы проверят покупателей земли. Юристы опасаются отмывания денег и новых схем

Напомним, сотрудники Государственной налоговой службы Москвы оказали коммерческим предприятиям помощь в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 2,5 млрд грн.

Вы хотите первым получать важную и полезную информацию о
ДЕНЬГИ а также БИЗНЕС? Подпишитесь на наши аккаунты
в
мессенджеры и социальные сети: Телеграмма, Твиттер,
YouTube, Facebook,
Instagram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *