Минимизация налогов и возврат НДС: СБУ заблокировала конвертерный центр в Одессе, фото

Минимизация налогов и возврат НДС: СБУ заблокировала конвертерный центр в Одессе, фото

Служба безопасности Одессы разоблачила деятельность конверсионного центра по незаконному возврату НДС и минимизации налогов. В госбюджет не поступили сотни миллионов гривен, сообщает пресс-служба СБУ.

В результате операций только одному из крупнейших предприятий региона удалось избежать уплаты налогов на сумму более 6 млн грн. Для осуществления противоправной деятельности организаторы использовали реквизиты более 30 коммерческих структур-импортеров с признаками фиктивности.

Фискалы отчитались о возмещении госбюджету 766 млн грн ущерба с начала года

С помощью фиктивных торговых операций они обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей. Киберпреступники & # 39; клиентами были десятки предприятий реального сектора экономики.

Кроме того, конвертационный центр обеспечивал снятие наличных по фиктивным финансово-хозяйственным операциям.

При обыске по месту жительства подсудимых, а также в офисных и производственных помещениях сотрудниками правоохранительных органов были изъяты печати и учредительные документы коммерческих структур с признаками фиктивности, проекты бухгалтерских документов, оборудование, электронные ключи и носители информации.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

В бюджет не поступило 45 млн грн налога на прибыль: фискальные органы прикрыли конвертационный центр в Киеве

Ранее киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили схему продажи спецтехники, которую правоохранители используют при проведении оперативно-розыскных мероприятий, в частности, для скрытой аудио- и видеозаписи.

Вы хотите первым получать важную и полезную информацию о
ДЕНЬГИ а также БИЗНЕС? Подпишитесь на наши аккаунты
в
мессенджеры и социальные сети: Телеграмма, Твиттер,
YouTube, Facebook,
Instagram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *