Лицензии для небанковских финансовых организаций: как владельцы & # 39; деньги проверены

Лицензии для небанковских финансовых организаций: как владельцы & # 39; деньги проверены

Одна из функций Национального банка (НБУ) — выдача лицензий и утверждение владельцев небанковских финансовых организаций. Однако регулятор часто отказывается выдавать из-за неспособности человека подтвердить источники происхождения своих средств, сообщает сайт НБУ.

Требования к происхождению денег зависят от того, хочет ли заявитель создать новую компанию или купить долю в уже существующей.

НБУ рекомендовал банкам не придираться к общественным деятелям

Перечень документов, которые необходимо подать в НБУ, зависит от вида доходов и финансового состояния.

Во время проверок НБУ использует индивидуальный подход, учитывая все обстоятельства и условия той или иной ситуации. Часто проверяются подтверждающие документы или информация из открытых источников. Это должна быть информация, позволяющая сделать обоснованный вывод о наличии у собственников достаточных финансовых возможностей.

«Нацбанк следит за тем, чтобы структура собственности на небанковском рынке была прозрачной, владельцы учреждений имели безупречную деловую репутацию и имели возможность при необходимости финансово поддержать учреждение. Мы также стараемся не допускать ситуаций, когда … средства, полученные незаконным путем, пытаются легализовать путем приобретения актива в финансовом секторе », — так регулятор объясняет необходимость проверок.

Рожкова выступила за повышение учетной ставки НБУ до 7% и объяснила, почему

Напомним, ранее Нацбанк зафиксировал нарушения у 46 страховщиков и девяти кредитных союзов.

Вы хотите первым получать важную и полезную информацию о
ДЕНЬГИ и БИЗНЕС? Подпишитесь на наши аккаунты
в
мессенджеры и социальные сети: Телеграмма, Твиттер,
YouTube, Facebook,
Instagram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *