Иностранцы обманули тысячи граждан, создав в Киеве фиктивную брокерскую сеть

Иностранцы обманули тысячи граждан, создав в Киеве фиктивную брокерскую сеть

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность псевдоброкерских центров, которые под видом торгов на международных биржах генерировали средства от нескольких тысяч инвесторов, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, трое граждан одной из стран Ближнего Востока организовали незаконную деятельность. По их указанию в центре столицы работали три call-центра. Операторы звонили клиентам и от имени известной инвестиционной компании предлагали вложить деньги в акции компаний, популярных на международных биржах.

Схема на 2,8 млрд грн. СБУ уличила участников рынка ценных бумаг в отмывании денег

После внесения средств через электронные платежные системы злоумышленники открыли для клиента «личный кабинет», в котором демонстрировали постоянный рост цены акций и предлагали увеличить свои вложения. Организаторы создали этот интернет-ресурс с использованием оборудования для онлайн-гемблинга, что запрещено в Украине.

Киберпреступники также использовали программное обеспечение для имитации трансляции электронных торгов на международных биржах. Если клиент просил вернуть деньги, ответчики сообщали о банкротстве компании.

В СБУ отметили, что схема работала несколько лет. Суммы инвестиций каждого клиента варьировались от 1000 до 5000 долларов. Средства, полученные от незаконной деятельности, были легализованы ответчиками через анонимные криптокошельки.

Во время обысков в call-центрах сотрудники правоохранительных органов изъяли компьютерное и серверное оборудование, документацию и печати. Также выяснилось, что неофициально там работали 200 иностранных студентов из стран Ближнего Востока и Африки, среди которых были нелегальные мигранты.

Кроме того, СБУ сообщила о незаконной схеме в правоохранительные органы страны, граждане которой ее организовали.

СБУ назвала массовые жалобы бизнеса на манипуляции ведомства

Ранее сотрудники СБУ пресекли деятельность крупного конверсионного центра в Киеве, который за время своей работы организовал оборот средств на сумму более 15 млрд грн.

Вы хотите первым получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГИ а также БИЗНЕС? Подпишитесь на наши аккаунты в мессенджерах и социальных сетях: Телеграмма, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *