Глава банка обманул НБУ, добившись рефинансирования

Глава банка обманул НБУ, добившись рефинансирования

Киберспециалисты Службы безопасности (СБУ) уличили главу правления и главного бухгалтера одного из банков в незаконной деятельности, сообщает пресс-служба ведомства. Чтобы скрыть неплатежеспособность учреждения, они фальсифицировали документацию при подаче отчетности в Нацбанк. Их нарушения задокументировала СБУ.

«Организаторы предоставили ложные данные для получения кредитов в НБУ по программе рефинансирования. Они неоднократно, в течение 2018-2020 годов, вносили в финансовую отчетность недостоверную информацию о правах финансового учреждения на целостный имущественный комплекс от производства продуктов питания. ", — говорят в СБУ.

СБУ раскрыла хищение газа в крупном размере через Донецкоблгаз

Теперь подсудимые извещены о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, арт. 220-2 Великобритания. То есть по факту фальсификации финансовых документов банковского учреждения по предварительному сговору группой лиц. В СБУ не уточняют, о каком банке идет речь.

«Балансовая стоимость комплекса была определена в 277 млн ​​грн, что составляет 13,7% от всех активов банка. Получив неточные данные, регулятор выдал банку в 2019 году 7 млн ​​грн рефинансирования и 50 млн грн — заем овернайт для поддержания ликвидности "., — уточнили в Службе безопасности.

Хакер из Херсонской области украл десятки миллионов долларов со счетов американцев и канадцев.

Из-за действий сообщников банк был признан неплатежеспособным. В учреждении введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Точная сумма ущерба, нанесенного государству, будет установлена ​​в ходе дальнейшего досудебного расследования. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, в этом месяце сотрудники СБУ заблокировали деятельность межрегиональной группы, похищавшей средства у граждан. банковские счета. Сумма ежедневного ущерба достигла 1 миллиона гривен.

Вы хотите первым получать важную и полезную информацию о
ДЕНЬГИ а также БИЗНЕС? Подпишитесь на наши аккаунты
в
мессенджеры и социальные сети: Телеграмма, Твиттер,
YouTube, Facebook,
Instagram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *